Organ regulacyjny twierdzi, że mężczyźni z Kolumbii Brytyjskiej wykorzystywali spółki z Hongkongu do nielegalnego handlu – BC News

Zdjęcie: Rob Cruyt.

Obaj stoją w obliczu zarzutów naruszenia prawa Kolumbii Brytyjskiej dotyczącego papierów wartościowych.

Komisja Papierów Wartościowych Kolumbii Brytyjskiej utrzymuje, że dwóch mieszkańców Kolumbii Brytyjskiej korzystało z usług zagranicznych podmiotów korporacyjnych znajdujących się poza prowincją w celu prowadzenia niezarejestrowanego obrotu papierami wartościowymi dwóch spółek publicznych, których organ regulacyjny nie wymienił.

Tajkaram Mohammed z North Vancouver i Ali Ismail z Revelstoke nigdy nie otrzymali zarejestrowanych zwolnień wymaganych w przypadku transakcji o wartości prawie 12,2 miliona dolarów, otrzymując nieco ponad 1 milion dolarów honorariów dla znalazcy, stwierdziła komisja w zawiadomieniu na przesłuchanie podpisanym przez dyrektora wykonawczego. Peter Brady 24 października.

Mohammed rzekomo wykorzystywał Lacie Holdings Ltd. Zarejestrowana w Hongkongu i Space Cloud Empire Limited, wcześniej znana jako CE Star Holdings Limited, w celu zawierania umów dotyczących opłat za wyszukiwanie z „Emitentem A” i „Źródłem B”.

Ismail korzystał z usług NH Transcendental Business Solutions Inc. Zarejestrowany w Albercie i zarejestrowany federalnie Green Stream Botanicals Corp w ramach partnerstwa biznesowego z Mohamedem.

„Mohamed, bezpośrednio i za pośrednictwem Lacie i CE Star, oraz Ismail, bezpośrednio i za pośrednictwem NHT i GSB, zajmowali się działalnością polegającą na promowaniu obrotu papierami wartościowymi na rzecz emitentów A i B, w tym poprzez polecanie potencjalnych inwestorów, ułatwianie inwestycji i działanie w charakterze pośredników.” Komisja stwierdziła.

W 2018 roku Mahomet zarobił około 758 000 dolarów na swojej działalności biznesowej i pokrewnej, a Ismail na swojej działalności około 283 000 dolarów.

Obu mężczyznom postawiono zarzuty naruszenia prawa Kolumbii Brytyjskiej dotyczącego papierów wartościowych, a rozprawa zostanie wyznaczona na 13 grudnia – podała komisja. Zarzuty te pozostają niepotwierdzone, chyba że zostaną potwierdzone przez komisję komisarzy.