Nadal chcą polować na dwa telefony komórkowe byłego prezydenta Donalda Trumpa oraz laptopa i pulpit jego wieloletniej asystentki wykonawczej Rony Graff, ale śledczy powiedzieli sędziemu w tym tygodniu, że poruszają się szybko.
„Proces dobiega końca” – powiedział w poniedziałek Kevin Wallace, starszy radca prawny w Biurze Prokuratora Stanu Nowy Jork.
Zewnętrzna firma wynajęta do przeszukania akt Trump Organization zidentyfikowała 151 powierników, osób lub podmiotów, które mogą posiadać dokumenty, o które prosi biuro prokuratora generalnego, ale Wallace powiedział, że skupiają się na „najważniejszych nierozstrzygniętych informacjach”, ponieważ zegar tyka ją złożyć pozew.
Przedawnienie różnych rozpatrywanych ustaw sięga kilku lat wstecz, ale umowa o honorarium z organizacją Trump, która zatrzymała zegar, wygasa w sobotę. Nawet po wygaśnięciu umowy może minąć kilka tygodni, zanim biuro prokuratora generalnego podejmie decyzję o kolejnym kroku w śledztwie.
Prawnicy Prokuratury Stanu Nowy Jork rzucili okiem na swoje śledztwo, które trwało trzy lata, po tym, jak sędzia poprosił ich o wyjaśnienie, co trwa tak długo i dokąd zmierza.
„Biorąc pod uwagę zbliżający się koniec umowy dotyczącej opłat, prawdopodobnie będziemy musieli w najbliższej przyszłości podjąć jakieś działania egzekucyjne, aby zachować nasze prawa” – powiedział Wallace. Zauważył, że przed złożeniem akt biuro prokuratora generalnego zgodziło się spotkać z prawnikami Trump Organization i „pozwolić im przedstawić swoją sprawę” i omówić wszelkie „odpowiednie decyzje”.
Wallace zauważył, że oprócz wygaśnięcia umowy o honorarium, dowody mogą stać się nieaktualne, a wspomnienia mogą wyblaknąć. „Prawnik woli działać tak szybko, jak to możliwe”.
Biuro Prokuratora Generalnego stwierdziło już we wnioskach sądowych, że uważa, że wprowadzające w błąd oświadczenia i pominięcia w sprawozdaniach finansowych Trumpa zostały skierowane do pożyczkodawców i ubezpieczycieli i zostały wykorzystane do uzyskania korzyści podatkowych. Trump opisał śledztwo jako polowanie na czarownice, a on i firma zaprzeczyli jakimkolwiek wykroczeniom.
Sędzia wcześniej nakazał Trumpowi, Donaldowi Trumpowi Jr i Ivance Trump usiąść i odebrać zeznania. Trumpowie odwołali się i nie było jasne, kiedy decyzja zostanie wydana. Eric Trump został postawiony w stan oskarżenia w 2020 roku i ponad 500 razy domagał się swojej Piątej Poprawki przeciwko samooskarżeniu. W zeszłym miesiącu, na wniosek prokuratora generalnego, sędzia nakazał organizacji Trump zastosować się do wezwań do piątku.
Wallace powiedział, że ponieważ Trump Organization nie współpracowało w dochodzeniu, biuro rozpoczęło „niekierowaną rundę” z wykorzystaniem danych finansowych, które były adwokat Trumpa, Michael Cohen, dostarczył Kongresowi w lutym 2019 r. To, co odkryli prawnicy, powiedział. , była firmą, która nie posiadała procesów i kontroli normalnie spotykanych w branżach regulowanych, takich jak bankowość. Działalność Trumpa na rynku nieruchomości — duża pod względem liczby posiadanych pól golfowych, kondominiów, hoteli i powierzchni biurowych — działa jako mała firma rodzinna.
„Firma bardziej polega na swoich pracownikach niż na systemach” – powiedział Wallace. Powiedział, że istnieje 500 różnych podmiotów, które obracają milionami dolarów, a także różne praktyki księgowe i oświadczenia, które zależą od jednostki biznesowej.
Adwokat Trumpa, Alina Heba, powiedziała na poniedziałkowym przesłuchaniu, że biuro prokuratora generalnego wysłało pierwsze wezwania do Trump Organization w grudniu 2019 r. Jak dotąd, przekazano miliony stron dokumentów i przeprowadzono wywiady z 13 pracownikami Trump Organization. . Wśród nich jest Allen Weiselberg, który przez dziesięciolecia pełnił funkcję dyrektora finansowego. Alan Garten, radca prawny organizacji Trump. oraz Jeffrey McConaughey, Obserwator; Według dokumentów sądowych wraz z zastępcą McCone i innymi pracownikami w finansach.
Jednym z przykładów złożoności tego biznesu jest pole golfowe Trump w Jupiter na Florydzie. Wallace powiedział, że starają się zrozumieć, czy zostało to „uczciwie” przedstawione w sprawozdaniach finansowych Trumpa.
Powiedział, że kij golfowy, który został zakupiony w 2012 roku za 5 milionów dolarów, został uwzględniony w sprawozdaniu finansowym w puli aktywów klubowych o wartości 2 miliardów dolarów. Nie było żadnych przypisów opisujących zawartość pakietu. Dokumenty potwierdzające wskazały, że Trump oszacował kurs na 46 milionów dolarów. Następnie śledczy szukali źródła dodatkowych 41 milionów dolarów, które, jak powiedział, skłoniły ich do dalszych działań śledczych.
„Te problemy powtarzają się w różnych klubach” – powiedział Wallace. „Każdy z tych atutów jest jak rosyjska lalka gniazdująca”.
„Było wiele, wiele warstw, ponieważ tak działają firmy z branży nieruchomości” – powiedział Heba.
Powiedziała, że sprawozdania finansowe będące podstawą dochodzenia prokuratora generalnego były niezbadaną kompilacją firmy rodzinnej.
„To są zaawansowane banki i firmy” – powiedziała. „Nikt nie pożyczyłby nam pieniędzy bez jego osobistej kontroli”.
„Szczerze mówiąc, chciałbym zagłębić się w szczegóły dotyczące nieruchomości moich klientów, z których niektóre są niedoceniane, ale nie sądzę, że jesteśmy na tym etapie” – powiedział Habba.
Dochodzenie prokuratora okręgowego
Ta historia została zaktualizowana o dodatkowe wydarzenia w środę.
„Internetowy geek. Myśliciel. Praktyk od piwa. Ekspert od bekonu. Muzykoholik. Certyfikowany guru podróży.”
